返回父亲收到银行一条取款短信 报警挖出儿子上骗局百万本相

人工智能朗读:

返回父亲收到银行一条取款短信 报警挖出儿子上骗局百万内情

返回父亲收到银行一条取款短信 报警挖出儿子上骗局百万内情

藏身于罗湖区城中村的一家“套路贷”公司,除了运营放贷、刷卡套现等“传统事务 ”外,还将一名商人的儿子当作“提款机”,不断地变着法子搜刮金钱 。从设局给受害人借款2000元开始,短短3个月时间,该“套路贷”团伙就从他身上腐蚀 了150多万元。除此之外,该“套路贷”公司还到法院提起4宗民事诉讼,主张22万元“欠款”。

晶报2019年5月14日讯 藏身于罗湖区城中村的一家“套路贷”公司,除了运营放贷、刷卡套现等“传统事务 ”外,还将一名商人的儿子当作“提款机”,不断地变着法子搜刮金钱 。从设局给受害人借款2000元开始,短短3个月时间,该“套路贷”团伙就从他身上腐蚀 了150多万元。除此之外,该“套路贷”公司还到法院提起4宗民事诉讼,主张22万元“欠款”。

借2500元三个月上骗局 走150万

2018年11月25日,在泥岗村经商 的陈老板报案,称儿子名下银行卡被人从提款机取走2500元。陈老板儿子陈某瀚存在认知妨碍 ,关于 钱、假贷 没有概念,无法说清楚钱进出的过程。

罗湖警方梳理线索,从支离破碎的银行数据深化 调查后发现,这是一个百万元侵财大案。本来 ,2018年夏天,詹某清等人盯上了陈某瀚,制造各种机遇 熟络起来。上一年 7月10日,詹某清喊陈某瀚一同 K歌,制造受害人没钱付账的状况,然后带着他借了第一笔2000元“高利贷”。

这伙人起先 依照 “套路贷”通常手法 ,提高利息、编造“手续费”“中介费”名字 收钱,后来爽性 哄骗受害人自助补办身份证,通过办信用卡限额透支、借款 提现等方式弄钱,仅3个月就从受害人那里侵吞 150多万元。有一天,这伙人带着受害人前往银行处理 30万元借款 时,从对方银行卡取出2500元现金。这个账户绑定陈老板的短信告诉 事务 ,因此 引起了陈老板的留意 。

通过 对线索梳理,罗湖警方把握 这个团伙直接损害 受害人150多万元、通过诉讼施行 损害 22万元的底子 事实,于上一年 12月25日正式立案,同时协调盐田法院中止上述民事诉讼。

警方深化 侦查后最终确认,案件触及 一家位于鸿颖大厦11楼的创鑫丰公司,以及嫌疑人蔡某、詹某清、薛某毅、欧某锋、石某锋、张某杰等6名公司主干 ,负责取钱的福建人潘某,以及薛某龙、刘某等两名外围涉案人员。

套路贷团伙悉数被捕 牵出同类案件

2019年3月11日,办案民警确认几名主要嫌疑人呈现 在庆安航空大厦。罗湖公本分 局刑警大队和清水河派出所当即 出动16名民警和10名辅警,兵分两路奔赴两地施行 抓捕。前往泥岗村的抓捕组将薛某龙捕获,又在村管理处将石某锋抓获。前往庆安航空大厦一组,直接将詹某清、薛某毅、张某杰等人抓获。

在铁路公安协助下,动车抵达潮汕站时蔡某被抓获。3月15日,刘某被依法传唤到清水河派出所,次日被依法刑事拘留。3月27日晚,欧某锋在江西省抚州市被捕 。4月13日晚,嫌疑人潘某乘坐飞机从柬埔寨回国,一落地即被警方抓获。

据嫌疑人告知 ,起先 他们认为放放贷多收点钱,不会有差人 来抓,即便东窗事发,顶多算是经济胶葛 。为了应对民事申述起因,他们把落入自己账户的钱当即 转走,或者让受害人直接交给说不清楚的“陌生 人”。所以每一次准备让受害人“大出血”时,薛某毅就会组织 潘某从福建过来与受害人一同取款。等取到钱后,潘把钱交到薛某毅手上,薛再把钱分下去。关于 没有直接分钱的薛某龙和石某锋,詹某清依据 “贡献”雨露均沾。

在侦办此案同时,罗湖警方侦破这伙人施行 的另外一 宗“套路贷”案件,这伙人借给受害人5万元,最终“债务”滚到9万元,还连骗带吓将受害人的车辆过户到嫌疑人名下。

4月13日晚,该团伙终究 一名嫌疑人潘某乘坐飞机从柬埔寨入境,一落地即被警方抓获。现在 ,清水河派出所民警正在赶忙 深挖案情,努力追缴赃款。(晶报记者 谢敏 通讯员 姜飞 罗晓冬)