青岛村庄商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的告诉

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  证券代码:002958 证券简称:青农商行布告 编号:2019-018

  青岛村庄 商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的告诉

  本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确 、完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失 。

  青岛村庄 商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018年度股东大会定于2019年6月6日下战书 召开,会议有关事项告诉 如下:

  一、召开会议底子 状况

  (一)股东大会届次:2018年度股东大会。

  (二)股东大会的招集 人:本行董事会。本行第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开青岛村庄 商业银行股份有限公司2018年度股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合 有关法令 、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规则 。

  (四)召开时间:

  1。现场会议召开时间:2019年6月6日(周四 )下战书 15:30。

  2。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易体系 进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30-11:30,下战书 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票体系 投票的时间为2019年6月5日下战书 15:00至2019年6月6日下战书 15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采纳 现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易体系 和互联网投票体系 ()向本行股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述体系 行使表决权。

  本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易体系 投票、深圳证券交易所互联网投票体系 投票中的一种方式表决,同一表决权呈现 重复表决的,以第一次有用 表决成绩为准。

  (六)股权挂号 日:2019年5月31日(星期五)。

  (七)到会 对象:

  1。截至2019年5月31日(星期五)下战书 收市时在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司挂号 在册的本行全体普通股股东,均有权到会 股东大会,并可以以书面形式委托代理人到会 会议和参加表决,该股东代理人没必要 是本行股东(授权委托书格局 见附件一)。

  2。本行董事、监事和高级管理人员。

  3。本行聘请 的律师。

  4。其别人 员。

  (八)会议地址 :青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议《青岛村庄 商业银行股份有限公司2018年董事会工作陈述 》

  (二)审议《青岛村庄 商业银行股份有限公司2018年监事会工作陈述 》

  (三)审议《青岛村庄 商业银行股份有限公司2018年财务决算陈述 以及2019年财务预算陈述 》

  (四)审议《青岛村庄 商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》

  (五)审议《关于青岛村庄 商业银行股份有限公司部分关联方2019年日常关联交易预计额度的议案》

  1。青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业

  2。巴龙国际集团有限公司及其关联企业

  3。日照钢铁控股集团有限公司及其关联企业

  4。青岛国信开展 (集团)有限职责 公司及其关联企业

  5。城发投资集团有限公司及其关联企业

  6。青岛国际机场集团有限公司及其关联企业

  7。青岛即发集团股份有限公司及其关联企业

  8。青岛韵浩置业有限公司及其关联企业

  9。青岛捷能汽轮机集团股份有限公司及其关联企业

  10。济南村庄 商业银行股份有限公司

  11。潍坊村庄 商业银行股份有限公司

  12。烟台村庄 商业银行股份有限公司

  13。姑苏 银行股份有限公司

  14。日照蓝海村镇银行股份有限公司

  15。深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司

  16。平阴蓝海村镇银行股份有限公司

  17。弋阳蓝海村镇银行股份有限公司

  18。山东沂南蓝海村镇银行股份有限公司

  19。德兴蓝海村镇银行股份有限公司

  20。济宁蓝海村镇银行股份有限公司

  21。山东金乡蓝海村镇银行股份有限公司

  22。威海市商业银行股份有限公司

  23。青岛青银金融租赁有限公司

  24。青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司

  25。山东黄金集团财务有限公司及其关联企业